证券代码：600117　      证券简称：西宁特钢　     编号：临2021-031

西宁特殊钢股份有限公司

八届十四次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

西宁特殊钢股份有限公司八届十四次监事会会议通知于2021年7月13日以书面(邮件)方式向各位监事发出，会议如期于2021年7月23日在公司办公楼101会议室召开,会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做出的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议和表决，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于聘请2021年度财务、内部控制审计机构的议案》。

会议同意，聘请大华会计师事务所为公司2021年度财务、内部控制审计机构，期限一年，审计费用145万元(税前)。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2021-027号）。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司监事会

2021年7月23日